中國時報【劉屏╱華盛頓十五日電】美國政府宣布沒收陳致中在美國購置的兩處房地產,關鍵之一是美國處理這類案件時的「證據優勢」原則讓陳致中難以辯解,之二是他和其母吳淑珍等人的行徑,觸碰了美國國家安全紅線。
 

陳致中購屋資金的來源為何,是否為元大證券賄款,美國法院既未審理,更未定案,就直接沒收了陳致中的資產。陳致中在台灣表示對此大惑不解,顯然他忘了他在美國的法院學過的「證據優勢(preponderance of evidence)」。依據這個原則,美國政府控訴陳家時,無需提出什麼如山的鐵證,只要證明陳家的匯款、購屋等事顯有蹊蹺,在法官面前取得「多一點點的優勢」,這就夠了。
 

到美國購屋,錢直接匯到美國即可,一天即達,為什麼要經過香港、瑞士、英屬維京群島、聖克里斯多福?明明在紐約及維吉尼亞購屋,為什麼委由幾千里之外的邁阿密律師處理?莫非其中有不可告人之處?
 

因此美國政府在前年七月提訴要求法院沒收這兩處房產時,華府名律師黃瑞禮即指出「美國政府勝算很大」,果不其然。
 

其次,洗錢在美國已經上綱至國家安全範疇,這一方面是反恐所需,一方面是道德訴求,不願美國成為洗錢者的天堂或避風港。因此訴狀是由司法部與國土安全部共同提出,勝訴時也是由司法部與國土安全部共同發布新聞。司法部就法言法,國土安全部的語調更是鏗鏘有力:要「找出、標定、查扣」陳家人在美國的房地產與戶頭。
 

兩處被沒收的房地產,皆屬高檔建物。位處紐約市西廿八街二六一號的是豪華公寓,面積約卅四坪,大樓設有門房、健身房、電梯等,距離帝國大廈不遠。位於維吉尼亞州凱斯威克市芬當路二二九一號的是獨棟住宅,占地約四百坪,室內約六十二坪,附可停二輛車的車庫,距維吉尼亞大學不遠。
 

紐約的房產業主為「西廿八街公司」;維吉尼亞州的房產業主為「飛馬維吉尼亞公司」(Pegasus Virginia LLC);二公司均為維京群島Avallo公司(即美國司法部及國土安全部所稱的空殼公司)的分支機構;依美國政府訴狀,Avallo公司負責人是陳致中之妻黃睿靚。

 

http://tw.news.yahoo.com/洗錢踩國安紅線-扁家兵敗美國-213000135--finance.html

 


查扣凍結扁家產 已逾19億元

 

前總統陳水扁、吳淑珍夫婦涉龍潭等案遭判刑定讞,特偵組為了沒收、執行扁家涉貪的不法所得、罰金刑,迄今已陸續查扣、凍結扁家國內外資產逾十九億,包括海外匯回的三千多萬美金(約新台幣九億)、請求瑞士凍結新台幣五億四千萬,及查扣扁家國內資產約五億。
 

目前北檢已沒收扁家龍潭案、陳敏薰人事案的不法所得五千六百卅萬,另扁珍目前判刑定讞的罰金刑共計三億一千四百萬,只執行新台幣一千七百卅萬,仍有二億九千多萬待執行。
 

至於扁家遭瑞士凍結的「海角七億」美金二千一百萬,極大部分已匯回查扣,目前只剩十八萬六千餘美元尚待變現匯回。另筆五億四千萬海外資金,仍被瑞士司法機關凍結,特偵組將等二次金改案判刑定讞後,再請求瑞士匯回台灣。
 

特偵組偵辦扁案期間,查扣辜啟允自海外匯回九百廿八萬美元、前竹科局長李界木三千萬元、前總統府資政吳澧培的五十六萬餘美元。特偵組查扣扁家國內資產粗估有五億元,不動產部分,包括扁名下台南官田老家、民生寓所及人文首璽、寶徠、台北市長安、長春段土地。
 

動產則有吳淑珍名下八百萬元定存、吳景茂一千八百五十萬元定存及近三千美元外匯活存,上億鑽石首飾、陳致中夫婦在鹿港信合社、兆豐銀、玉山銀的十二筆定存、二千一百多萬現金及陳致中在華南永昌證券的卅六檔、七十萬股股票。
 

特偵組去年將李界木三千萬元、吳澧培的五十六萬餘美元,合計約四千六百卅萬的不法所得,交給北檢執行沒收,繳入國庫。另珍收受陳敏薰一千萬不法所得部分,北檢去年也從兄吳景茂帳戶執行一千萬元結案。北檢目前仍有部分扁家股票,正進行變價程序。
 

此外,陳致中夫婦不滿北檢查扣其名下現金及股票,向法院聲明異議,纏訟一年多後,北院日前以陳致中應向高院聲明異議才對,駁回其異議。北檢目前正等法院裁定,再做進一步的執行程序。

 

中國時報【陳志賢╱台北報導】2012-11-16

 

來源:http://tw.news.yahoo.com/%E6%9F%A5%E6%89%A3%E5%87%8D%E7%B5%90%E6%89%81%E5%AE%B6%E7%94%A2-%E5%B7%B2%E9%80%BE19%E5%84%84%E5%85%83-213000928.html

 

 

 

 

 

 

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